Mercadona

Convocatoria Junta General Ordinaria de Mercadona, S.A.

Tavernes Blanques (Valencia), 05 de febrero de 2024

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE MERCADONA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Mercadona, S.A., se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Tavernes Blanques (Valencia), Calle Valencia, número 5, el día 6 de marzo de 2024 a las 13:00 horas en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día:

Primero: Renuncia y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Segundo: Acciones sociales realizadas en 2023.

Tercero: Información sobre el resultado de la auditoría de cuentas.

Cuarto: Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.

Quinto: Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.

Sexto: Aprobación, en su caso, de la retribución asignada al Consejo de Administración.

Séptimo: Distribución de dividendos.

Octavo: Renovación o, en su caso, nombramiento de auditor de cuentas.

Noveno: Facultar para la ejecución de lo acordado.

Décimo: Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de obtener de la Sociedad, a partir de la convocatoria de la Junta General, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

En Tavernes Blanques (Valencia), a 1 de febrero de 2024. El Presidente del Consejo de Administración.