Mercadona

Convocatoria Junta General Ordinaria de Mercadona, S.A.

Tavernes Blanques (Valencia), 02 de febrero de 2020

Por acuerdo del Consejo de Administración de MERCADONA, S.A., se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Tavernes Blanques (Valencia), Calle Valencia, número 5, el día 4 de marzo de 2020 a las 13:00 horas en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día:

Primero.- Reelección de miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Acciones sociales realizadas en 2019.

Tercero.- Información sobre el resultado de la auditoría de cuentas.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, del estado de información no financiera referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019.

Sexto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019.

Séptimo.- Renovación o, en su caso, nombramiento del auditor de cuentas de la Sociedad.

Octavo.- Aprobación, en su caso, de distribución de dividendos con cargo a reservas existentes.

Noveno.- Aprobación, en su caso, de la retribución asignada al Consejo de Administración.

Décimo.- Facultar para la ejecución de lo acordado.

Undécimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de obtener de la Sociedad, a partir de la presente convocatoria, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión, el estado de información no financiera y el informe del auditor de cuentas.

En Tavernes Blanques (Valencia), a 29 de enero de 2020. El Presidente del Consejo de Administración.